Mai 9, 2021, 14:32

2,5 milioane de euro din bani europeni pentru o crescătorie de somon dintr-un sat din Mureş

dna

UPDATE În dosar au fost reținuți: Zoltan Galfalvy, administrator al SC Hidroizolații SRL Târgu Mureș, pentru constituirea unui grup infracțional organizat, folosirea și prezentarea cu rea-credință de documente false, având ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, participație improprie la evaziune fiscală, spălare de bani și dare de mită, unele în formă continuată; Lorand Kontes și Janos Ciuraru, administratori de firme, pentru constituirea unui grup infracțional organizat, complicitate la evaziune fiscală și spălare de bani; Levente Fabian și Elemer Fodor Vilmos, administratori ai unor societăți de tip fantomă, pentru sprijinire de grup infracțional organizat și spălare de bani. 

Procurorii DNA l-au reținut pe George Liviu Mihalca, consilier în cadrul Direcției Generale Pescuit – Centrul Regional Brașov, pentru luare de mită, alături de alți cinci inculpați, acuzați într-un dosar de fraudare de fonduri europene cu un prejudiciu de peste 5 milioane lei.

De asemenea, procurorii anticorupție au mai dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspectul Demeter Attila, angajat al băncii maghiare OTP, cu privire la săvârșirea infracțiunii de divulgare a informațiilor secrete de serviciu sau nepublice. În data de 03 decembrie 2015, suspectul Demeter Attila, în calitate de șef al Direcției de Clienți Externi din cadrul unei unități bancare, aflând despre împrejurarea că în prezentul dosar procurorii anticorupție au solicitat datele financiare ale firmei administrate de inculpatul Kontes Lorand, a divulgat acest lucru inculpatului Galfalvy Zoltan, se arată în referatul procurorilor.

Procurorii DNA din Tîrgu Mureş au efectuat miercuri percheziții în patru județe, la nu mai puţin de 31 de adrese, într-un dosar important care vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni de corupție, de evaziune fiscală și spălare a banilor, comise în legătură cu utilizarea fondurilor alocate de la bugetul Uniunii Europene.

Procurorii DNA au descins la o societate comercială care deține o crescătorie de somn african în localitatea Fântânele, construită cu aproape 2,5 milioane de euro din fonduri europene, de unde au ridicat mai multe documente.

„Procurori din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Târgu Mureș efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni asimilate celor de corupție, de evaziune fiscală și spălarea banilor comise în legătură cu utilizarea fondurilor alocate de la bugetul Uniunii Europene în perioada 2014-2016.

În cursul zilei de 02 martie 2016, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 31 locații, situate în județele Mureș, Cluj, Harghita și Brașov, din care una este sediul unei instituții publice, restul reprezentând sediile unor societăți comerciale și domiciliile unor persoane fizice.

În cauză, procurorii beneficiază de sprijin de specialitate din partea Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei și din partea Grupării de Jandarmi Mobilă Târgu Mureș”, se arată într-un comunicat DNA.

Patronul firmei a pus la dispoziția procurorilor o serie de documente, însă a refuzat să facă vreun alt comentariu cu privire la scopul descinderii.

0 Comentarii

Shares