Mai mulţi angajaţi ai Petrotel Lukoil Ploieşti au fost puşi sub control judiciar după ce procurorii au decis să extindă cercetările în dosarul companiei. Deja societatea şi directorul general erau urmăriţi penal pentru evaziune fiscală şi spălare de bani. De data aceasta însă sumele prezentate de procurori sunt năucitoare.
Cercetările au stabilit faptul că, suspecta SC PETROTEL LUKOIL SA Ploiesti, a rambursat în baza unor contracte, cu titlu de împrumut, acţionarului majoritar LUKOIL EUROPE HOLDINGS BV Olanda suma de 1.511.904.038,94 dolari SUA şi 552.977.284,35 euro cu justificarea restituire creditare. Totodată, suspecta SC PETROTEL LUKOIL SA Ploiesti, a primit în baza unor contracte cu titlu de investiţii, de la acţionarul majoritar LUKOIL EUROPE HOLDINGS BV Olanda suma de 32.476.926 euro şi 304.186.078,78 dolari SUA, deşi conform bilanţurilor, balanţelor şi raportărilor către ANAF, activul societăţii este de 48.522.486 euro echivalent monedă naţională, diferenţa de 257.995.952 euro neregăsindu-se în activul patrimonial al societăţii.
Suveica transferurilor de bani a făcut ca societatea din România să fie decapitalizată. A rezultat de aici un prejudiciu adus statului de peste 1,5 miliarde de dolari şi 550 de milioane de euro. În faţa acestor sume, procurorii au pus un sechestru record în justiţia românească.
Măsurile asigurătorii au fost aplicate asupra unor bunuri aparţinând LUKOIL EUROPE HOLDINGS BVATRIUM Olanda, până la concurenţa sumei de 2.007.103.675,74 euro, respectiv asupra conturilor bancare deţinute de această entitate juridică la bănci comerciale situate în Anglia şi şi Olanda.
Iar Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești anunţă că nu se va opri aici. Procurorii vor continua să adune probe ca să descopere întreaga reţea financiară şi persoanele care ar mai putea fi implicate.
0 Comentarii